Compania: Noroc Express LTD
Data efectivă: 01/07/2025
- Introducere
Această Politică de Cunoaștere a Clientului (KYC) prezintă procedurile adoptate de Noroc Expres LTD pentru a verifica identitatea participanților, a preveni activitățile frauduloase și a asigura respectarea legilor aplicabile, inclusiv reglementările privind combaterea spălării banilor (AML) și standardele de protecție a datelor.
- Scop
Scopul acestei politici este de a:
- A împiedica participarea la concursurile noastre a persoanelor implicate în activități infracționale.
- Verificați identitatea și vârsta participanților pentru a asigura eligibilitatea.
- Respectați obligațiile legale și de reglementare relevante.
- Să protejăm integritatea competițiilor noastre.
- Scopul
Această politică se aplică tuturor participanților care:
- Revendicați un premiu;
- Sunt selectați aleatoriu pentru verificare;
- Sunt supuse verificărilor de conformitate ca parte a verificărilor de rutină.
- Informații colectate
Este posibil să colectăm următoarele informații pentru a verifica identitatea:
- Numele legal complet
- Data nașterii (trebuie să ai peste 18 ani)
- Adresă de domiciliu
- Adresă de e-mail și număr de telefon
- O fotografie clară sau o scanare a unui act de identitate cu fotografie emis de autorități (pașaport, permis de conducere etc.)
- O factură recentă de utilități, un extras de cont bancar sau o scrisoare guvernamentală (datată în ultimele 3 luni) care să ateste dovada adresei
- Procesul de verificare
- Participanții vor fi notificați prin e-mail atunci când este necesară verificarea identității.
- Documentele pot fi trimise prin intermediul formularului nostru securizat de încărcare sau verificate prin intermediul unui serviciu de verificare terț de încredere.
- Echipa noastră internă de conformitate va examina solicitările în termen de 1-3 zile lucrătoare.
- Neprezentarea documentelor solicitate poate duce la descalificare sau la reținerea premiului.
- Neprezentarea documentelor solicitate poate duce la descalificare sau la reținerea premiului.
- Toate datele colectate în timpul procesului KYC sunt stocate în siguranță în format criptat.
- Accesul este strict limitat la personalul autorizat.
- Datele cu caracter personal sunt păstrate timp de 5 ani după încheierea concursului, în conformitate cu legile aplicabile.
- Respectăm GDPR și alte legi relevante privind protecția datelor.
- Excepții și apeluri
Participanții care consideră că au fost descalificați în mod eronat din cauza verificării KYC pot trimite o contestație la adresa: contact@biletedeaur.co.uk. Toate contestațiile vor fi analizate în termen de 7 zile lucrătoare.
- Revizuirea politicilor
Această politică va fi revizuită anual sau mai devreme, dacă acest lucru este necesar în urma modificărilor reglementărilor sau ale operațiunilor comerciale.
- Contact
Pentru întrebări despre această politică KYC, vă rugăm să contactați:
Email: contact@biletedeaur.co.uk
Telefon: +44 (0) 7512 427 157
Website: biletedeaur.co.uk
Aprobat de:
Max Hardwicke – Director
01/07/2025
